ABD’li İki Kurumdan Kripto Para Borsası Bittrex’e Yaptırım İhlalleri Nedeniyle Ceza

ABD hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları denetim Ofisi (OFAC) ve Mali kabahatlar yapmış oldurım Ağı (FinCEN), kripto para borsası Bittrex’e federal yaptırımları ihlal etmiş olduğu sebebi öne sürülerek toplam 53 milyon dolar para cezası verdi. Bittrex yapılan antak kalma ile cezanın 29,8 milyon dolarlık kısmını ödeyecek.

ABD gömü Bakanlığı resmi web sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, Bittrex’e FinCEN ve OFAC tarafından Banka Gizlilik Yasası’nda (SAR), kara para ile mücadele prosedürlerinde (AML) ve şirketin faaliyet raporlarında tespit edilen ihlaller sebebiyle sırayla 24 ve 29 milyon dolar olmak üzeri toplamda 53 milyon dolarlık yaptırım uygulandığı açıklandı.

Verilen bilgilere göre borsa, 2014 ile 2017 yılları arasında İran, Küba, Sudan ve Kırım gibi ABD tarafından yaptırım uygulanan bölgelerde ortalama 1.800 kişinin platform vasıtasıyla 260 milyon dolar değerinde 116.000’den fazla işlem gerçekleştirmesine izin verdi.

FinCEN Direktörü Himamauli Das mevzu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bittrex’in AML programı ve SAR raporlama başarısızlıkları, senelerce ABD finansal sistemini gereksiz tehditlere maruz bıraktı. Bittrex’in başarısızlıkları sebebiyle kara para, yapmış oldurım bölgeleri ve yüksek riskli taraflar finansal sistem üzerinde tehdit yaratabildi. Bu alanda sanal varlık hizmet sağlayıcıları prosedürler ve mevzuatlar mevzusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda olduklarının farkında olmalıdır. FinCEN BSA’nın kasıtlı ihlal edilmiş olduğu durumlarda harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir.

Öte taraftan Bittrex ilgili dönemlerde ufak bir şirket olarak regülasyonlara yabancı olduklarını ve daha sonrasında tutumlarını değiştirerek uyumluluk alanında üçüncü taraflardan hizmet alarak regülasyonlara dikkat ettiklerini belirtti.

OFAC şirketin sualşturma esnasında önemli bir iş birliği sağladığını bunun hafifletici bir sebep olduğunu belirtti. Bu doğrultuda Bittrex’in OFAC ile yaptığı antak kalma dahilinde iki kurumun da suçlamalarının çoğunlukla aynı tabana sahip olması nedeniyle verilen cezaların 29.8 milyon dolarının ödenmesi kafi olacak.